Герб

Администрация городского поселения
Петра-Дубрава
муниципального района Волжский
Самарской области

Факт легализации более 4 миллионов рублей, полученных в результате противоправной деятельности

В Волжском районе сотрудники полиции выявили факт легализации более 4 миллионов рублей, полученных в результате противоправной деятельности

 

Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник, с целью придания правомерного пользования денежными средствами, переводил их на банковские карты и расчетные счета, а в последующем обналичивал.

 

В октябре 2018 года Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории муниципального района Волжский Самарской области по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств был задержан 35-летний гражданин Российской Федерации. В ходе обыска по месту проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства синтетического происхождения общей массой 132,58 грамма.

 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

 

В рамках предварительного расследования сотрудники следственного отдела ОМВД России по Волжскому району выяснили, что подозреваемый с января по октябрь 2018 года осуществлял незаконный сбыт наркотических средств, в результате чего получал денежные средства на банковские карты и обналичивал их. Таким образом, злоумышленник легализовал денежные средства на общую сумму 4 161 698,58 рублей.

 

В настоящее время в отношении мужчины СО ОМВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения – заключение под стражу.

 

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области